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董事會會議通知

日期 : 24/09/2025

下表綜合列出上市發行人所公佈的董事會會議召開日期。本清單未必盡
列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。如
欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊，請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備注：若董事會會議召開日期多於一天，下表只會顯示董事會會議的開始日期。

會議日期證券簡稱 代號目的期間
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25/09/2025中國智慧能源 1004中期業績截至30/06/24期間
25/09/2025中國智慧能源 1004末期業績年度31/12/23
25/09/2025中國智慧能源 1004末期業績年度31/12/24
25/09/2025中國智慧能源 1004中期業績截至30/06/25期間
25/09/2025英皇文化產業  491末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025盈健醫療 1419末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025坤集團  924末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025光榮控股 9998末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025新世界百貨中國  825末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025新華匯富金融  188末期業績/股息年度30/06/25
25/09/2025黛麗斯國際  333末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025亞太資源 1104末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025百本醫護 2293末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025源宇宙教育 1082末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025中國供應鏈產業 3708末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025創聯控股 2371末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025大行科工 2543中期業績/股息截至30/06/25止6個月
26/09/2025達力集團   29末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025怡俊集團控股 2442末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025豐盛生活服務  331末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025亨泰  197末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025HSSP INTL 3626末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025華章科技 1673末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025國際娛樂 1009末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025看通集團 1059末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025新世界發展   17末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025恒昌集團國際 1421末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025華富建業金融  952特別股息
26/09/2025新興印刷 1975業績/末期股息年度30/06/25
26/09/2025ＴＡＴＡ健康 1255末期業績/股息年度31/12/24
26/09/2025ＴＡＴＡ健康 1255中期業績/股息截至30/06/25止6個月
26/09/2025澳洲成峰高教 1752末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025遠見控股  862末期業績/股息年度30/06/25
26/09/2025宏輝集團  183末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025健康１６０ 2656中期業績截至30/06/25止6個月
29/09/2025中國金融國際  721末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025冠軍科技集團   92末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025中國生態旅遊 1371末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025中華汽車   26末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025恆和集團  513末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025綠色能源科技集團  979末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025HKE HOLDINGS 1726末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025京維集團 1195末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025力天影業 9958末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025毅興行 1047末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025諾科達科技  519末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025OKURA HOLDINGS 1655末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025PALADIN  495末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025時代集團控股 1023末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025星凱控股 1166末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025森美控股  756末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025TBKS HLDGS 1960末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025時計寶 2033業績/末期股息年度30/06/25
29/09/2025寰宇娛樂文化 1046末期業績/股息年度30/06/25
29/09/2025大象未來集團 2309末期業績年度30/06/25
30/09/2025AEON CREDIT  900中期業績/股息截至31/08/25止6個月
30/09/2025錦藝集團控股  565末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025亞洲果業   73末期業績年度30/06/25
30/09/2025卓悅控股  653業績/末期股息截至30/06/25止18個月
30/09/2025中國碳中和 1372末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025中國高精密  591末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025超大現代  682末期業績年度30/06/25
30/09/2025中國環境資源 1130末期業績年度30/06/25
30/09/2025中國健康科技集團 1069末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025易緯集團 3893末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025高地股份 1676末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025INTL GENIUS   33末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025久融控股 2358末期業績/股息截至30/06/25止18個月
30/09/2025金奧國際    9末期業績/股息年度31/12/23
30/09/2025金奧國際    9中期業績/股息截至30/06/24止6個月
30/09/2025金奧國際    9末期業績/股息年度31/12/24
30/09/2025國家聯合資源  254業績年度30/06/25
30/09/2025松景科技 1079末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025金粵控股   70末期業績年度30/06/25
30/09/2025聖馬丁國際  482中期業績/股息截至30/06/25止6個月
30/09/2025十方控股 1831業績/末期股息截至30/06/25止12個月
30/09/2025大健康國際 2211末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025環球實業科技 1026業績/末期股息截至30/06/25止18個月
30/09/2025瑋俊生物科技  660末期業績/股息年度30/06/25
30/09/2025正味集團 2147末期業績/股息截至30/06/25止18個月
09/10/2025FAST RETAIL-DRS 6288末期業績年度31/08/25
05/11/2025香港交易所  388業績截至30/09/25止9個月
05/11/2025香港交易所－Ｒ80388業績截至30/09/25止9個月
13/11/2025騰訊控股  700第三季業績/股息截至30/09/25止9個月
13/11/2025騰訊控股－Ｒ80700第三季業績/股息截至30/09/25止9個月